6月29日下午，安豪集团第二届董事会第四次会议在公司六楼会议室召开。市政府国资委党委委员、副主任张光超出席会议并讲话。会议由集团公司党委书记、董事长严良武主持，第二届董事会全体董事参加会议。

董事会在听取集团总经理朱明艳同志工作报告后指出，2023年上半年集团经理层在市政府国资委党委和产投集团党委的坚强领导下，认真执行董事会各项决议，围绕发展成为同行业区域一流企业的总体战略方针，秉承“诚信和谐、开拓挑战、追求第一、以客为尊、改善创新”的经营理念和“干一流事业、创一流业绩”的企业精神，以“干就负责，做就到位”为行动纲领，加大规范管理、建章立制、内控治理及学习培训等工作力度?；卮葱?、求真务实，圆满的完成了各项生产经营指标，取得了时间过半，任务超半的可喜成绩！

会议审议通过了《安豪集团总经理工作报告》《董事会秘书工作规则》《战略与投资委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《审计与风险委员会议事规则》等14项议案和内容?；嵋橐韵殖⊥镀钡姆绞?，选举产生了董事会四个专门委员会?；嵋樾纬刹⑾殖∏┦鹆恕逗卑埠姥涸思庞邢薰镜诙於禄岬谒拇位嵋榫鲆椤?。

张光超充分肯定了安豪集团董事会的工作。他指出，近年来，安豪集团董事会认真贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革重要指示批示精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为强大动力，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，苦干实干、共克时艰，在推动国资国企改革、深化法人治理体系和能力，特别是生产经营取得了骄人业绩。

张光超强调，安豪集团要继续抓好党的二十大精神学习贯彻，将其作为一项贯穿全年、覆盖全员的重大政治任务抓实抓细，切实把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署上来，推动公司高质量发展取得新成效；要认真贯彻落实习近平总书记考察湖北的重要指示精神，在保障经济发展、社会安全稳定、建设绿色低碳发展示范区等方面拿出实招、硬招，以高质量发展实际成效践行“两个维护”；要切实抓好新一轮国企改革各项发展任务，及时与党中央经济工作会议提出的“谋划新一轮全面深化改革”重要要求对标对表，抓好贯彻落实；要全面落实“两个一以贯之”重要要求，进一步把加强党的领导和建设现代企业制度统一起来，全面提升集团核心竞争力，扎实推动公司高质量发展。

张光超最后指出，集团董事成员、党委班子成员、经理层要各司其职、团结协作、密切配合。相关职能部门要服务好、保障好董事会各项工作，持续为董事会及董事履职做好支持和服务，确保董事成员更好履职，助力企业稳健发展的底板更牢、基础更实，为打造一流现代国有企业做出新的更大贡献。

严良武代表第二届董事会对出席会议的市政府国资委领导和各位董事表示感谢，并作表态发言。他表示，安豪集团将认真贯彻落实党的二十大精神，坚决执行本次董事会各项决议，大力实施“创建一流国有企业”，向新而行、向难求成，做矢志不渝的奋斗者、坚定不移的践行者、全面发展的进步者，坚决把上级党委的各项决策部署和出资人、各位董事的信任转化为推动集团高质量发展，实现建立现代企业制度的实际成效，奋力开启安豪集团转型发展新征程。

会议还为新聘任董事成员颁发了聘书。集团相关部门负责人列席会议。